合合信息启信慧眼助力通信央企子公司，虚假贸易排查效能显著跃升

自去年年底国务院国资委出台央企贸易“十不准”原则以来，对虚假贸易的打击力度持续加大，国央企纷纷加强审核与监督机制，严肃处理虚假贸易行为。在此背景下，识别虚假贸易并控制风险成为国央企合规工作的核心任务。通信行业某央企子公司积极应对，借助合合信息启信慧眼关系排查方案，成功升级运营支持管理系统，虚假贸易排查效率实现大幅提升。

该央企子公司所处行业特性使其面临诸多虚假贸易排查痛点。合作商数量庞大，近20万合作商中，核心合作商也有数万家，定期及临时排查任务艰巨。同时，关系维度复杂，需涉及历史股东、董监高法等信息，排查难度极高。此外，此前使用的排查工具难以支持大批量关联关系识别，且黑名单企业与存量合作商之间的关联关系隐蔽性强，风险传导难以防范。

为解决这些问题，该央企子公司引入启信慧眼关系排查方案，构建起四维关系排查体系，包括合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查，筑牢虚假贸易风险防线。目前，该方案还支持以API形式助力国央企快速升级虚假贸易排查能力，实现实时监控与关联关系推送，高效防范虚假贸易。

在合作商关联关系排查方面，启信慧眼「关系排查」模块新增虚假贸易排查模板，预设关系维度、层级和关联度规则。企业可一键复用，在新增合作商准入时，分组上传名单即可自动输出排查结果和可视化关系图谱，高效识别多种关联关系。合作后，也能定期监测存量合作商关系变化，防范新增关联风险。该企业通过设定关系层级，深挖特定利益关系企业，破解关联关系隐蔽性难题。如今，关系排查成为日常工具，单次查询企业数量近1000家，大幅提升了排查效率。

黑名单风险排查上，该央企子公司利用「关系排查」功能自动化排查黑名单企业与存量合作商的关联关系。针对黑名单个人合作商，使用「利益排查」模块比对个人信息与存量合作商名单，排查利益输送等不正当行为，并通过线下核验预防审计风险。

为预防黑名单风险传导，该企业在「关联方识别」中设置多种关系类型和持股比例，批量提取黑名单关联企业名单，进一步穿透排查，解决隐性关系识别难题。

在内外利益关联排查中，借助启信慧眼「利益排查」工具，该企业自主上传内部员工与存量合作商名单，系统自动排查关联关系，有效解决人工排查的痛点，全方位防范虚假贸易。

通过引入合合信息启信慧眼关系排查方案，该通信央企子公司成功破解虚假贸易排查难题，不仅提升了排查效率，更加强了合规管理能力，为企业的稳健发展提供了坚实保障，也为国央企应对虚假贸易风险提供了有益借鉴。